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加密数字货币的特征很难追踪和匿名,这很容易被网络加密和数字货币犯罪所利用

2017-8-18 10:50| 发布者: admin| 查看: 2264| 评论: 0

摘要: 监管技术将在追踪加密数字货币犯罪方面发挥作用加密数字货币的特征很难追踪和匿名,这很容易被网络加密和数字货币犯罪所利用。最近,“WannaCry”敲诈病毒肆虐世界,黑客Coindesh ICO,修改钱包的地址,骗走了700万 ...
监管技术将在追踪加密数字货币犯罪方面发挥作用
加密数字货币的特征很难追踪和匿名,这很容易被网络加密和数字货币犯罪所利用。最近,“WannaCry”敲诈病毒肆虐世界,黑客Coindesh ICO,修改钱包的地址,骗走了700万美元的400万以太网广场,给大量的电脑用户和投资者造成了巨大的损失。
由于其特点,加密数字货币交易很容易隐藏其资金来源和趋势。它为不法行为、洗钱和恐怖主义融资提供了便利条件。如何跟踪加密数字货币交易,如何验证加密数字货币平台上的交易是可疑的,如何在区块链上建立合法的数字身份最近成为一个热门话题。
块链接技术能否应用于加密数字货币监管?事实上,在不那么容易分析的AML(反洗钱反洗钱调查)和KYC(了解客户用户调查)和有一个更成熟的案例。
亚当,独有的投资波兰项目Coinfirm已经开发了应用程序场景,可以是一个或多个数字加密货币地址分析客户和生成报告不仅能给账户参与犯罪,但也会产生金融风险评估报告,金融监管成功扩展到数字加密货币字段;
KYC管理、合作项目BlockPass独有的比利时,利用块链技术建立一个虚拟的身份不能被篡改为个人,一旦BlockPass验证了,不同的金融机构可以快速获得接近于零成本客户真实信息和验证结果,大大减少KYC的时间和成本。
一个
亚当认为,随着区块链技术的成熟和普及,监管技术将在金融监管领域发挥越来越重要的作用。他提到,随着金融一体化的传统产业和新兴技术,管理科学与技术已成为跨区域合作领域的建设模式,企业为主体的技术的发展实践中,应该积极致力于与政府和机构,加强国际合作。QRC团队结束在上海的活动后,将于7月25日赴马来西亚,与马来亚大学法律与经济学院合作,开展金融监管研究。


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